Instant Loan Fraud:
प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने चीनी व्यक्तियों के द्वारा नियंत्रित स्मार्टफोन पर आधारित अवैध इन्स्टैंट लोन के खिलाफ चल रही जांच के तहत, कई ऑनलाइन पेमेंट कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस छापेमारी में गेटवे, रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री जैसी कंपनियां शामिल है।
17 करोड़ रुपये किए बरामद
ED ने एक बयान में कहा, ‘2 सितंबर को चाइनीज लोन ऐप केस से संबंधित जांच के संबंध में बेंगलुरु में छह परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया।’ जिसमें संघीय जांच एजेंसी ने कहा कि उसने छापे के दौरान मर्चेंट आईडी और चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित इन एप्स के बैंक खातों में रखे गए 17 करोड़ रुपये को जब्त कर लिया है।
ED ने कहा-
ईडी ने कहा, ‘यह पता चला है कि उक्त संस्थाएं पेमेंट गेटवे/बैंकों के पास रखे गए विभिन्न मर्चेंट आईडी/अकाउंट्स के माध्यम से ये अवैध कारोबार कर रही थीं। इस संबंध में रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और चीनी व्यक्तियों द्वारा संचालित संस्थाओं के परिसरों को तलाशी अभियान में शामिल किया गया है।
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