सिम स्वैप फ्रॉड : दिल्ली में 100 से ज्यादा ग्राहकों से ठगी

इंडिया न्यूज़, Delhi Fraud News : दिल्ली में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसमें उत्तरी दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है और बदमाशों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, जिन्होंने एक निजी बैंक के ग्राहकों को उनके बैंक खातों से जुड़े सिम कार्ड, फर्जी आईडी पर फिर से जारी कर ठगे थे। इस मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए, जिसे सिम स्वैप धोखाधड़ी भी कहा जाता है, आरोपी ने 100 से अधिक ग्राहकों को निशाना बनाया।

एक इसके रूप में हुई आरोपी की पहचान

गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक की पहचान सनी सिंह के रूप में हुई है, जो एक बैंक के क्रेडिट कार्ड बिक्री विभाग में काम करता था और ग्राहकों के चुराए गए डेटा का इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने के लिए कर रहा था। अन्य दो कपिल और पवन हैं। डीसीपी (उत्तर) सागर सिंह कलसी ने बताया कि आरोपियों के पास से एक दर्जन सिम कार्ड, आठ डेबिट/क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं।

शिकायत के बाद जांच शुरू

पुलिस ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा अग्रेषित एक शिकायत प्राप्त करने के बाद एक जांच शुरू की जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी के बिना उसके सिम कार्ड को फिर से जारी करने के बारे में एक संदेश प्राप्त हुआ था और उसके बाद उसके ईमेल के पासवर्ड परिवर्तन के संबंध में एक और संदेश आया था।

पीड़ित को बाद में पता चला कि उसका नंबर चोरी हो गया था और उसके दस्तावेजों का उपयोग करके एक नया सिम कार्ड जारी किया गया था। फिर उसने अपने खाते के विवरण की जाँच की और पाया कि किसी ने 11 लाख रुपये का ऋण लिया था और ऋण राशि से एक लाख रुपये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दूसरे खाते में स्थानांतरित कर दिए थे।

इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की और एसीपी स्वागत राजकुमार पाटिल और इंस्पेक्टर पवन तोमर के नेतृत्व में एक टीम ने मनी ट्रेल का विश्लेषण किया और नंबर से जुड़े कॉल रिकॉर्ड का तकनीकी विश्लेषण किया। तकनीकी विश्लेषण ने सुझाव दिया कि शिकायतकर्ता का सिम कार्ड फिर से जारी किया गया था और कराला क्षेत्र से कॉल किए गए थे। छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

विभिन्न अन्य खातों में की गई थी ट्रांजेक्शन

सिंह ने खुलासा किया कि उनके पास बैंक के रिकॉर्ड तक पहुंच थी, जहां से वह उन खातों की जानकारी एकत्र करते थे जिनमें आकर्षक ऑफर थे। इसके बाद उन्होंने लिंक किए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ग्राहक के पते आदि सहित इन खातों का विवरण एकत्र किया। उसके सहयोगियों ने एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक आईडी प्रूफ बनाया और एक नया सिम जारी किया। इसके बाद, सैकड़ों बैंक खाताधारकों के खाते से कुछ ही घंटों में विभिन्न अन्य खातों में लेनदेन किया गया।

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