सत्येंद्र जैन के आवास सहित 13 स्थानों पर ईडी ने की छापेमारी

इंडिया न्यूज़ ,Delhi News : कोलकाता स्थित एक कंपनी से संबंधित हवाला लेनदेन के संबंध में ईडी ने सोमवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवास समेत 13 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने दिल्ली भर में जिन स्थानों पर छापेमारी की, उनमें दक्षिण पूर्वी दिल्ली में राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड और गुरुग्राम में 7 जगहों पर तलाशी ली गई है । 30 मई को जैन को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने के बाद एजेंसी ने छापेमारी की।

जैन 9 जून तक ईडी की हिरासत में

31 मई को एक निचली अदालत ने जैन को नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। यह कदम संघीय एजेंसी द्वारा जैन को 30 मई को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आया है। जैन नौ जून तक ईडी की हिरासत में हैं। जैन को इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य को दर्ज किया।

2017 में जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में हुई थी एफआईआर दर्ज

गौरतलब है कि 25 अगस्त 2017 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने इस प्राथमिकी के आधार पर आप नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था जो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि जैन चार कंपनियों द्वारा प्राप्त धन के स्रोत की व्याख्या नहीं कर सके जिसमें वह एक शेयरधारक था। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई मुखौटा कंपनियां बनाई थीं या खरीदी थीं। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला संचालकों की 54 मुखौटा कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये का काला धन भी निकाला।

बड़ी संख्या में थे जैन के पास शेयर

प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में जैन के पास बड़ी संख्या में शेयर थे। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की सरकार में मंत्री बनने के बाद 2015 में उनके सारे शेयर उनकी पत्नी को ट्रांसफर कर दिए गए। ये कंपनियां अपने कोलकाता समकक्षों को नकद भुगतान हस्तांतरित करती थीं और ये कंपनियां बाद में, शेयर खरीदने के बहाने, कानूनी साधनों का उपयोग करके जैन को पैसा वापस भेज देंगी। कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक सत्येंद्र जैन को 16.39 करोड़ रुपये का धन शोधन किया है।

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