सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दिल्ली भर में कई जगहों पर छापेमारी की

2.85 करोड़ नकद और सोना जब्त

ईडी का यह कदम एजेंसी द्वारा 6 जून को जैन के सहयोगियों से 2.85 करोड़ नकद और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के जब्त किए जाने के कुछ दिनों बाद आया है। छापेमारी मामले में पिछले छापे में, ईडी ने विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड को जब्त करने का भी दावा किया है। पहले के छापे में की गई बरामदगी “अस्पष्टीकृत स्रोत” से थी और छापेमारी के परिसर में “गुप्त रूप से पाई गई थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के परिसरों पर छापे मारे गए, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की थी या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रियाओं में भाग लिया था।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये थे शामिल

मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मंत्री की मदद करने वालों में अंकुश जैन, वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जीएस मथारू (प्रूडेंस ग्रुप चलाने वाले लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष) हैं। स्कूल), योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), अंकुश जैन के ससुर और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट, ईडी ने कहा है।

30 मई को किया गया था गिरफ्तार

एजेंसी ने 30 मई को जैन को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। 31 मई को एक निचली अदालत ने जैन को नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। जांच से पता चला कि लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के एक सहयोगी सदस्य ने संपत्ति को अलग करने और जब्ती की प्रक्रिया को विफल करने के लिए सत्येंद्र जैन के स्वामित्व वाली कंपनी से सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को जमीन के हस्तांतरण के लिए आवास प्रविष्टियां प्रदान की थीं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा 24 अगस्त, 2017 को धारा 13(2) आर/डब्ल्यू 13(1)(ई) के तहत दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

3 दिसंबर 2018 को इनके खिलाफ हुई थी चार्जशीट दाखिल

सीबीआई ने 3 दिसंबर 2018 को सत्येंद्र कुमार जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी आरोप पत्र में उल्लेख किया गया है कि सत्येंद्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि के दौरान दिल्ली सरकार में एक मंत्री के रूप में पद धारण करते हुए संपत्ति अर्जित की थी जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक है। सीबीआई ने सत्येंद्र कुमार जैन और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध करने का आरोप लगाया है।

जैन को इस साल अप्रैल में ईडी द्वारा अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट नाम की कंपनियों के स्वामित्व वाली 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, और अन्य ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य को दर्ज किया।

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