India News Delhi ( इंडिया न्यूज ), Delhi Excise Policy: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार, 28 जून को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया और नौवां आरोप पत्र दायर किया, जिसमें विनोद चौहान नामक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। इस जांच के तहत मई में ईडी ने चौहान को गिरफ्तार किया था। मिली जानकारी के अनुसार एक नई और नौवीं आरोपपत्र में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) अदालत के सामने दायर की गई थी, जिसमें विनोद चौहान का नाम शामिल था।
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ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले वह 18वें व्यक्ति थे विनोद
इस मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले वह 18वें व्यक्ति थे, जिसमें ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया, आम आदमी पार्टी (आप) सांसद को भी हिरासत में लिया था। इसके साथ संजय सिंह, बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की राजनेता बेटी के कविता और कई अन्य शराब व्यवसायी इस मामले में शामिल थे।
ईडी ने कविता की गिरफ्तारी के संबंध में एक अदालत के समक्ष प्रस्तुत एक आधिकारिक दस्तावेज में इस मामले में चौहान की कथित भूमिका का उल्लेख किया है। ईडी ने कहा, “के कविता के एक स्टाफ सदस्य के बयान से पता चला है कि उसने अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देश पर आरोपी दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे दो भारी बैग एकत्र किए और विनोद चौहान को दिए।”
ईडी ने दावा किया, “एक अन्य अवसर पर, उसने टोडापुर, नारायणा, नई दिल्ली के पास एक पते से नकदी से भरे दो बैग एकत्र किए और इसे फिर से विनोद चौहान को सौंप दिया। चौहान ने फिर इसे हवाला मार्ग के माध्यम से गोवा में AAP चुनाव अभियान के लिए स्थानांतरित कर दिया।”
क्या है एक्साइज ड्यूटी मामला?
एक्साइज ड्यूटी मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और इम्पलीमेंट करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना ने कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया। 17 अगस्त, 2022 को दर्ज की गई सीबीआई की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए, ईडी ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 22 अगस्त, 2022 को अपना मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज किया।
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